Archivos en la categoria:actividades vulnerables

Prorroga al 17 de diciembre para presentar avisos sobre actividades vulnerables

Y finalmente ocurrio lo que muchos ya esperabamos; fallas, perdón, ajustes en la pagina del SAT, especificamente en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, son la razon por la cual se extiende el plazo para la presentación de los Avisos 1 mes mas, es decir, hasta el 17 de diciembre. Se amplía el […]
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Próximo vencimiento de obligaciones en materia de lavado de dinero

Debemos recordar que a partir del mes de noviembre de 2013, entrarán en vigor las obligaciones relativas a la presentación de avisos y reportes de actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Lo anterior, significa que aquéllas personas físicas y morales […]
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