Archivos en la categoria:evasión fiscal

Argentina acusa a Procter & Gamble de fraude

El fisco de Argentina denunció a la multinacional Procter & Gamble, por fraude fiscal y fuga de divisas, tras detectar una sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que se analizaron 2 mil 608 operaciones de importación de máquinas de afeitar, pañales y artículos higiénicos desde Brasil […]
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Tratado para evitar la doble imposición y prevenir la evasion fiscal con la Republica de Estonia

El pasado 16 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. Dicho convenio, conforme a […]
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BEPS, precios de transferencia y sus impactos en México

El pasado 12 de febrero, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) emitió su documento denominado “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”). Este documento representa un avance en temas de cooperación internacional en materia fiscal que se ha venido desarrollando desde hace varios años, impulsado principalmente por países como Reino Unido, Estados […]
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Lionel Messi demandado en España por fraude fiscal de 4 millones de euros

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una querella contra la estrella del Barcelona, Lionel Messi y contra su padre, Jorge Horacio Messi, a los que acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado presuntamente más de cuatro millones de euros en sus declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2009. […]
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Pide ProDeCon que Reforma Fiscal proteja a empresarios

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentó su iniciativa de reforma hacendaria en favor de los empresarios mexicanos, con la finalidad de darles mayor certeza jurídica, simplificar el pago de impuestos y disminuir los niveles de evasión fiscal. Al presentar su propuesta de 10 puntos, el subprocurador de análisis sostenido y estudios normativos […]
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Una nueva realidad fiscal

El 1 de diciembre el Presidente Peña Nieto anunció 13 Decisiones para comenzar su Gobierno; algunas de carácter social implican un costo importante. Por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, o ampliar el Programa 70 y más a los 65 años; no hay de otra, para […]
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Transparencia de Ingresos por depósitos en el extranjero

La fiscalización internacional va avanzando al acordar los países afiliados a la OCDE compartir información financiera con fines recaudatorios. Con motivo de la entrada en vigor a partir de 2013, de las disposiciones que generarán un intercambio de información entre los Estados Unidos y México, las cuentas bancarias de los mexicanos en EEUU serán reportados […]
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